Cronaca
Operazione Gdf

Scoperta maxi truffa finanziaria dalla Guardia di finanza

I militari hanno sequestrato oltre 21 milioni di euro. Ad esser raggirati, 1.500 ignari investitori

Scoperta maxi truffa finanziaria dalla Guardia di finanza
Cronaca 07 Ottobre 2021 ore 09:52

Scoperta maxi truffa finanziaria dalla Guardia di finanza. Undici gli indagati: convincevano a effettuare investimenti in fondi mobiliari costituiti alle Isole Bermuda e nel Lichtenstein.

Scoperta maxi truffa finanziaria dalla Guardia di finanza

I Finanzieri del Comando Provinciale di Milano, questa mattina, 7 ottobre,  hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, propedeutico alla confisca, per complessivi Euro 21.017.499, nei confronti di undici indagati, residenti in Svizzera, nel territorio lombardo, a Roma e nel pesarese, accusati di aver raggirato quasi 1.500 investitori, tra cui numerosi professionisti e imprenditori, residenti sull’intero territorio nazionale, che erano stati fraudolentemente convinti a effettuare investimenti in fondi mobiliari costituiti alle Isole Bermuda e nel Lichtenstein.

La truffa

Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, con il coordinamento del Procuratore Aggiunto dottor Eugenio Fusco e la direzione del Sostituto Procuratore dottor Luigi Furno della locale Procura della Repubblica, hanno consentito di ricostruire la truffa effettuata dai soggetti indagati, che avrebbero indotto gli investitori a impiegare le proprie risorse finanziarie, direttamente o attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative, in fondi gestiti da società di investimento a capitale variabile maltesi, che si sono rivelati nel tempo privi di liquidità. L’attività investigativa, condotta con la collaborazione del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, ha permesso di riscontrare che il collocamento delle polizze è avvenuto attraverso una rete di distributori assicurativi italiani tra loro collegati, alcuni dei quali oggi non più esistenti per effetto di operazioni societarie straordinarie intervenute nel corso degli anni.

I soldi tornavano ai truffatori

All’esito delle indagini, è emerso che la rete di società finanziarie con sede in territorio maltese è stata completamente smantellata ed il denaro degli investitori non è stato utilizzato per alimentare i fondi in questione, essendo stato, invece, instradato verso l’Italia, transitando anche da conti elvetici, a beneficio dei medesimi soggetti “collocatori” delle polizze assicurative, autori della frode. L’odierna attività di servizio conferma, ancora una volta, il ruolo della Guardia di finanza, quale unico Corpo di polizia, a servizio del Paese, con competenza generale in materia economico-finanziaria, a tutela degli interessi dei cittadini contro ogni forma di illecito e indebito arricchimento.