l'arresto

Investitori truffati, arrestato imprenditore VIDEO

Sequestrati beni per oltre 17 milioni di euro

Rhodense, 25 Giugno 2020 ore 10:31

L’accusa è di aver truffato migliaia di investitori: per questo la Guardia di Finanza ha arrestato oggi un imprenditore per riciclaggio e sequestrato beni per oltre 17 milioni di euro

Imprenditore arrestato

I Finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato un noto imprenditore nel settore finanziario operante nel Nord-Italia e hanno sequestrato beni per un controvalore di oltre 17 milioni di euro. Inoltre è stata contestata la responsabilità amministrativa degli enti
ad una società di consulenza coinvolta nell’attività illecita. L’attività, convenzionalmente denominata “GOLD FISH” e coordinata dal sostituto procuratore Grazia Colacicco della Procura di Milano, è nata dai risultati dell’indagine “Crazy Diamond”, conclusa nel
2019, che aveva consentito di accertare la commissione di una truffa, per diverse centinaia di milioni di euro, ai danni di decine di migliaia di risparmiatori, da parte di società che, attraverso il sistema bancario, promuovevano e vendevano diamanti a prezzi notevolmente superiori rispetto all’effettivo valore, paventando agli investitori rendimenti irrealistici ed applicando loro esorbitanti provvigioni. In particolare, approfondendo ulteriormente i flussi finanziari di una delle società le cui quote erano già state sottoposte a sequestro nella precedente operazione e sviluppando alcune segnalazioni per operazioni sospette, le Fiamme Gialle milanesi hanno ricostruito il complesso meccanismo di riciclaggio utilizzato per occultare una parte dei proventi della truffa, anche attraverso l’interposizione di numerose persone fisiche e giuridiche.

Gli effetti dell’indagine

Le investigazioni, svolte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, hanno consentito di rilevare che l’imprenditore aveva riciclato e reinvestito i propri guadagni illeciti in fondi gestiti da una società d’investimento lussemburghese nonché finanziando numerose imprese a sé riconducibili, tutte attive nel Centro-Nord Italia nei più diversificati settori economici: un ristorante a Forte dei Marmi, una cava di marmo, una sartoria ed un concessionario di autovetture tutti ubicati a Carrara e due società operanti nel recupero crediti e nell’intermediazione immobiliare con sede in Milano. Le attività sono state effettuate a Milano, Roma, Varese e nelle province di Lucca e Massa Carrara ed hanno consentito di sottoporre a sequestro 53 rapporti finanziari, 21 partecipazioni societarie, un immobile e un’autovettura.

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