Importi addebitati illecitamente ai clienti telefonici di Tim: l'indagine della Guardia di Finanza

Sono dodici gli indagati per una frode informatica nei confronti di molti clienti di Tim che si trovavano abbonati a servizi che non avevano mai richiesto.

Importi addebitati illecitamente ai clienti telefonici: coinvolta anche Tim

All’esito di complesse attività investigative - coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano e
condotte da militari specializzati della Guardia di Finanza (Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi
Tecnologiche, Nucleo PEF - Milano, Compagnia di Treviglio e Squadra Reati Informatici della
Procura) - è in corso di notificazione l’avviso di conclusione delle indagini per 12 indagati (in
concorso con altre 3 persone per le quali la rispettiva posizione era già stata definita con
patteggiamento) per il reato di frode informatica di cui agli artt. 640-ter comma 1 e 3 codice penale.

Tramite attività di perquisizione, ispezioni informatiche e innovative tecniche di analisi sviluppate
nel tempo sono stati ricostruiti i passaggi attraverso i quali gli utenti dell’operatore telefonico TIM si
sono visti addebitare, per il periodo 20 17/2020, importi non dovuti per attivazioni indebite di servizi
prernium cd. VAS (Value AddedService)’ sul proprio dispositivo mobile.

Abbonati a servizi senza far nulla

Nello specifico, le investigazioni hanno disvelato come fosse sufficiente visitare una pagina web con
il proprio cellulare, talvolta con l’inganno di fraudolenti banner pubblicitari, per ritrovarsi
istantaneamente -senza far nulla (c.d. 1t0Clickt)2 - abbonati a servizi (di regola afferenti a giochi o
suonerie) che prevedono il pagamento di un canone settimanale di 5 euro.

Un business da svariati milioni di euro per diversi CSP (Conlent Service Provider titolari dei servizi
VAS, tra i quali anche una società spagnola) che ha tratto ulteriore profitto anche dalle attivazioni su
schede SIM usate tra macchine per lo scambio di dati, senza intervento umano (le cc.dd. niachine to
machine, M2M, ad esempio gli impianti di allarme o domotica).

I profitti conseguiti anche da Tim Spa

A seguito di consulenza tecnica e contabile è stato possibile calcolare - al netto dell’IVA - anche i profitti conseguiti sia dall’operatore telefonico (pari a 102.593.688,96 euro per TIM S.p.A.) sia dagli
HUB tecnologici/aggregatori di CSP (pari a 12.030.557,53 euro per Engineering S.p.A. ed
2.910.424,14 euro per Reply S.p.A.): ed infatti era previsto contrattualmente che Tim, Engineering e
Reply trattenessero una percentuale (fino al 45%) di quanto addebitato all’utente, per poi trasferire al
CSP la residua parte.

Il filone investigativo, pur connotandosi per peculiari elementi di prova, trae origine da precedenti
indagini dalle quali era emerso analogo sistema di frode a danno degli utenti dell’operatore telefonico
WindTre. con il coinvolgimento di altre società CSP / HUB tecnologici.